證券代碼:00054證券簡稱:中原環(huán)境保護公告編號:2021-04

 

本公司和董事會全體成員保證信息公開內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤解性陳述或重大遺漏。

 

中原環(huán)境保護株式會社(以下簡稱公司中原環(huán)境保護)于2020年7月29日召開了2020年第一次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公共集團、凈化公司變更同行競爭相關(guān)約定的議案(詳情請參閱巨潮信息網(wǎng)，告知020-32)。最近，公司收到控股股東鄭州公共事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱公共集團)鄭州公共事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司關(guān)于變更約定的建議，計劃變更約定的履行期限。

 

本次變更內(nèi)容已提交公司第八屆董事會第三十八次會議和第八屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，需提交公司股東大會進行審議。

鄭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《鄭州市污水凈化有限公司、鄭州市污水凈化有限公司(以下簡稱凈化公司)和中原環(huán)境保護股份有限公司(以下簡稱中原環(huán)境保護)之間存在的同業(yè)競爭問題，為了完全解決鄭州市污水凈化有限公司(以下簡稱凈化公司)和中原環(huán)境保護股份有限公司(以下簡稱中原環(huán)境保護)

 

在堅持凈化公司整體上市原則不變的前提下，市政府有關(guān)部門優(yōu)化和完善整合計劃，優(yōu)化后的計劃使上市資產(chǎn)權(quán)更加明確，有利于我市國有企業(yè)體制改革的深入推進，提高上市公司質(zhì)量。但是，由于實施方案的工作目標復(fù)雜，資產(chǎn)屬于民生工程項目，合規(guī)手續(xù)處理時間長，受新冠疫病的持續(xù)影響，預(yù)計很難按原約定期限完成。因此，優(yōu)化后的方案完成期限從2021年1月31日調(diào)整到2021年12月31日。

根據(jù)鄭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的通知和交易事項整體工作進展情況，提出將相關(guān)約定變更為

 

1、公共集團將原約定為鄭州市人民政府將鄭州市污水凈化有限公司整體上市裝入中原環(huán)境保護股份有限公司，徹底解決同行競爭的實施方案

 

改為根據(jù)鄭州市人民政府的相關(guān)部署，本公司以與上市公司公平協(xié)商的原則為基礎(chǔ)，包括但不限于上市公司的現(xiàn)金收購、發(fā)行股票收購資產(chǎn)、非公開發(fā)行股票收購等方式，將全資子公司的凈化公司的100%國有股票注入上市公司

 

2、凈化公司承諾本公司切實執(zhí)行鄭州市人民政府將鄭州市污水凈化有限公司整體上市，完全解決同行競爭實施方案，鄭州市人民政府和公共集團統(tǒng)一配置于2021年1月31日前完成。

 

改為本公司切實執(zhí)行鄭州市人民政府的配置，截止到2021年12月31日鄭州市污水凈化有限公司整體進入中原環(huán)境保護株式會社。

公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于公共集團、凈化公司變更同行競爭相關(guān)承諾的議案》，我們作為公司的獨立董事，事先詳細審查了相關(guān)資料，在堅持凈化公司整體上市原則不變的前提下，市政府有關(guān)部門優(yōu)化和完善了整合方案，優(yōu)化后的方案使上市資產(chǎn)權(quán)更加明確，但由于實施方案的工作目標復(fù)雜，資產(chǎn)屬于民生工程項目，合規(guī)辦理期限相對較長。本次變更承諾合乎實際情況，不損害公司及其他股東利益，有利于確保承諾的切實履行，有利于維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

 

公司董事會在審議此事時避免了相關(guān)董事，會議審議和表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。我們對上述事項沒有異議，同意提交公司股東大會審議。

 

公司第八屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公共集團、凈化公司變更同行競爭的約定的議案》。公司監(jiān)事會認為，公共集團、凈化公司變更約定是由市政府有關(guān)部門優(yōu)化和完善整化的，優(yōu)化后的方案使上市資產(chǎn)權(quán)更加明確，有利于我市國有企業(yè)體制改革的深入推進。但是，由于實施方案的工作目標復(fù)雜，資產(chǎn)屬于民生工程項目，合規(guī)手續(xù)處理時間長，受新冠疫病的持續(xù)影響，預(yù)計很難按原約定期限完成。本次變更承諾合乎實際情況，不損害公司及其他股東利益，有利于確保承諾的切實履行，有利于維護公司及全體股東的合法權(quán)益。

 

公司董事會在審議此事時避免了相關(guān)董事，會議審議和表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，同意提交公司股東大會審議。